Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết, đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, 45 tuổi, ngụ ở 151 Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) cầm đầu. Đây là nguyên nhân khiến chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile ở Hà Nội bị công an khám xét.

Công ty Nhật Cường buôn lậu xuyên quốc gia, thu lời ngoài cả nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Công an khám xét và thu giữ tang vật tại hệ thống cửa hàng Nhật Cường

Cùng ngày khởi tố hành vi "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội buôn lậu quy định tại khoản 4, điều 188 bộ luật Hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 221 bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Bước đầu cơ quan điều tra đã phát hiện Bùi Quang Huy và đồng bọn đã sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu.

    Tại Hà Nội, công ty Nhật cường còn được biết đến là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ ĐTDĐ và thiết bị công nghệ.